لیست سیاه FATF یعنی‌عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا
کشورهایی مانند چین و روسیه که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند، فعالانه در تلاش هستند تا در فهرست کشورهای دارای حداکثر رعایت توصیه های FATF قرار بگیرند. در معرض خطر نباشید. زیرا این برچسب به معنای عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی موسسات پولی و مالی جهان است.
افق میهن، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: آنچه به گروه اقدام مالی ویژه وزن و اعتبار بین المللی بخشیده ساختار سازمانی یا سازمانی است. اعضا نکته اصلی fatf نیست، بلکه توصیه ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور جهان پذیرفته و اجرا شده و بیش از ۳۰ قطعنامه و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد را پشتیبانی می کند. خود ملل
خانی در تشریح این اهمیت افزود: امروزه توصیه ها و استانداردهای FATF در بیش از ۲۰۰ کشور جهان به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها در تلاش هستند تا قوانین و مقررات مربوطه را بر اساس نسخه به روز توصیه های FATF اصلاح و به روز کنند. به این ترتیب آنها با یکدیگر رقابت می کنند و رفتاری که امروز در تعاملات پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران که حتی در لیست تحریم های آمریکا هم نیستند شاهد هستیم، نوعی اجرای قوانین داخلی است. و مقررات کشورها بر اساس توصیه های FATF تدوین و اجرا شده است و بنابراین باید بپذیریم که تعامل با توصیه های FATF چالش همیشگی ما خواهد بود و نمی توان از آن چشم پوشی کرد و گره زد. مدیریت فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با این موضوع به موضوعات دیگری مانند تحریم های آمریکا.
این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور ضمن تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF، به عادی نبودن و تعیین تکلیف پرونده کشور به FATF اشاره کرد. باعث شده است که در ادبیات بین المللی به عنوان کشوری به عنوان یک کشور پرخطر به عنوان پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شود و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و خطر اعتبار حوزه پولی و مالی کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی و موسسات پولی و مالی جهان، هزینه های آمریکا در فشار بر کشورهای هدف برای اجرای تحریم ها نیز کاهش یافته است.
وی در توضیح این ادعا، تحریم‌های آمریکا را هدفمند (تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی) و یکجانبه دانسته و عملا مورد تایید و حمایت سازمان ملل نیست، در حالی که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهانی و مورد حمایت بیشتر افراد است. بیش از ۲۰۰ کشور جهان قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل توجهی از سازمان‌های بین‌المللی و در صورت نیاز آمریکا به تهدید یا ترغیب کشورها به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌های چربی بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی به اجرا گذاشته می‌شود. کشورهایی که استانداردهای این موسسه را می پذیرند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم جامعه هدف محدودیت های FATF را ملیت و تابعیت ایرانی دانست و گفت: حضور در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم به معنای طبیعی یا طبیعی است. شخص حقوقی با تابعیت ایرانی که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد. مستقر نیست، در هیچ یک از بانک های کشورهای پذیرنده استاندارد FATF نمی تواند خدمات پولی و مالی معمولی دریافت کند و تحت نظارت و کنترل شدید قرار می گیرد و با محدودیت مواجه می شود.
خانی همچنین تاکید کرد: اصولاً FATF نمی‌تواند و بر اساس توصیه‌ها و روش‌های اجرایی خود اجازه ندارد کشوری را تحریم یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگر حمایت کند. کشوری که توصیه ها را اجرا نکرده است باید تعریف و عمل کند که این نوع محدودیت ها در توصیه های خود FATF مشخص و تعیین شده است. اصولا FATF نمی تواند برخلاف توصیه ها عمل کند. هر طور که صلاح می دانید عمل کنید.
این مقام مسئول ارتباط fatf و تحریم های خزانه داری آمریکا را نیز رد کرد و اظهار داشت که علاوه بر افراد ایرانی، تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا مانند فرانسه، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و … نیز حضور دارند. همچنین اعضای اصلی fatf در لیست تحریم های خزانه داری قرار دارند. در آمریکا مستقر هستند و اساسا FATF در این نوع تحریم ها هیچ گونه ورودی نداشته و بر اساس توصیه های آن نمی تواند داشته باشد و حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که تحت تحریم آمریکا هستند، فعالانه با حمایت حداکثری تلاش می کنند. توصیه های FATF، در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرید. زیرا این برچسب به معنای عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی موسسات پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشوری پرخطر است.
