محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
براساس گزارش دفتر اطلاعات استانی Alborz و مرکز ملی اطلاعات مالی ، مقامات قضایی در مورد وقوع معاملات و عملیات ادعایی در Karaj در معاملات رونمایی شدند. ریال
متهمان با معاملات غیرقانونی ، استفاده از کارتهای دیگر برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سیستم بانک مرکزی ، با بیش از ۱.۵ میلیارد قیام ، بازار ارز را در بازار ارز سه تا سه سال قطع کرده اند. وکلا ارتقاء نامشروع بودن.
پس از اتمام تحقیقات ، دادستان کل Karaj و دادستان عمومی انقلابی به اتهامات محکوم می شوند زیرا این امر باعث می شود سیستم پول و ارز کشور از طریق یک تجارت ارز بزرگ ، مشارکت در تجارت ارزهای حرفه ای و مخفی و درآمد آن را مختل کند. فرار مالیاتی.
دادگاه کیفری کاراج سپس متهم را محکوم به مصادره با پولشویی قاچاق ارز ، توقیف املاک و ۶ میلیارد دلار و ۲ میلیون ریال پول نقد و به عنوان مجازات تکمیلی برای هر یک از هر یک از یک سال اشتغال
این حكم توسط دادگاه استیناف استان تصویب شد و به پایان رسیده است.
قابل توجه است که اجرای FATF داخلی تمرکز رئیس جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی آن را به طور جدی برای مقابله با فساد اقتصادی ، به ویژه پولشویی ، به طور جدی اجرا می کند.
