حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد

بانک مرکزی با همکاری وزارت دارایی و دارایی و سایر مقامات نظارتی ، پولشویی را مسدود کرد ، به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رامسر و این روند ادامه دارد.

این بانک باید در مورد پولشویی که مسدود کردن پول تحت اطلاعات مربوطه به وزارت دارایی و دارایی و پس از تصویب توسط مرکز حساب مربوطه است ، گزارش دهد.

در همین راستا ، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و امور مالی و سایر مقامات نظارتی با معاملات مشکوک مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی ماده ۵ بانک مرکزی ، به حساب های شستشوی پول و پرونده ها به مسئولین ارسال شد مؤسسات پیگیری قانونی -UP.

بانک مرکزی تأکید می کند که مشاهده معاملات مشکوک و فرض شده در بازار و پیگیری رفتار قانونی با آژانس های مختلف به منظور جلوگیری از معاملات پولشویی در بازارها ، از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهد کرد.