افزایش شرکت های صوری و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی کشور
به گفته بازار ، معاون وزیر امور خارجه و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ، معاون وزارت امور خارجه از استفاده از کارتهای ویزیت اشاره می کند:
وی گفت: “همانطور که گفتم ، ریشه این مشکل ناشی از تعامل کار یا خدمات خطرناک در برخی از مقامات اجرایی و دولتی است.” اگرچه این فعل و انفعالات فاسد است و محل سوءاستفاده از قدرت سود باعث می شود افراد ، اما متأسفانه این روند را ادامه می دهیم.
خانی گفت: “ما اخیراً نمونه های جدیدی از سوءاستفاده در ایجاد شبکه های پولشویی داریم.” تاکنون بحث و گفتگو در مورد جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی شجاع بوده است ، اما اکنون جرم پولشویی نیز در فعالیت های غیرمعمول پدید آمده است. همچنین مواردی وجود دارد که نشانگر سوءاستفاده در تأمین مالی اقدامات تروریستی است.
وی ادامه داد: “این روش نه تنها بررسی شد ، بلکه با وجود هشدارها ، به هیچ وجه بهبود نیافته است.” به یاد می آورم که به عنوان معاون مدیر مالیاتی ، ما سعی کردیم تولد این شرکت های رسمی و حساب های اجاره ای را در شبکه های بانکی به مدت چهار یا پنج سال متوقف کنیم. متأسفانه ، در حال حاضر هیچ کنترلی بر این مشکل وجود ندارد ، و بدتر ، که یک سوال مهم است ، چه کسی مسئول چنین شرایطی است.
وی گفت: “ما می دانیم که ثبت نام شرکت ها ، سیستم پول و بانکداری و اتاق های بازرگانی به اندازه کافی اشرافیت دارد ، اما به نظر می رسد چنین پدیده ای به دلیل ناسازگاری های عملیاتی و اجرایی این دستگاه ها است.” این ناسازگاری باعث فساد بی شماری ، پولشویی و اختلالات می شود.
وی ادامه داد: “من صریحاً باید بگویم که مشکلی که در این زمینه ها با آن روبرو هستیم فقدان تقسیم کارگران ملی است. این تقسیم کار بین دستگاه ها برای اتصال صحیح قوانین و مقررات و حرکت به کارآیی مؤثر ضروری است. هماهنگی هماهنگی با یکدیگر.
خانی افزود: “مطمئناً موفقیت آمیز نخواهد بود زیرا نام این شبکه های فساد همه چیز به این معنی است. این بدان معنی است که آنها یک شخص یا گروه نیستند ، اما افراد مختلفی وجود دارند که به هم وصل می شوند. مبارزه با این جریان ها نیز نیاز به کار بین المللی دارد.
