ایران در فهرست FATF با ریسک بالا باقی ماند
به گزارش افق میهن، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران اقداماتی را برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داده و در راه رفع نواقص آن است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ایران بار دیگر در مسیر تعامل با FATF قرار گرفته و به دنبال رفع نواقص در سیستم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
تاریخچه تعامل ایران با FATF
ایران در ژوئن ۲۰۱۶ یک تعهد سیاسی در سطح بالا برای رفع کسری ها از طریق یک برنامه اقدام کرد، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. به دلیل عدم اجرای کامل برنامه اقدام، از فوریه ۲۰۲۰، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را علیه ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹ انجام دهند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب کنوانسیون پالرمو ارائه کرد، اما FATF اعلام کرد که اجرای داخلی این کنوانسیون با استانداردهای سازمان مطابقت ندارد و اکثر مفاد برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ بی پاسخ مانده است.
هشدار FATF در مورد اقدامات متقابل
گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد که اعضا و کشورها باید به اقدامات متقابل موثر علیه ایران به دلیل تهدیدات مستمر در حوزه تامین مالی و اشاعه تروریسم از سوی ایران و ناقص بودن برنامه اقدام ادامه دهند.
این نهاد اعلام کرد که مراحل بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل زمانی اتخاذ خواهد شد که ایران کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند.
در غیر این صورت، FATF می تواند اقدامات بیشتری را علیه ایران در نظر بگیرد.
ایران همچنان در لیست پرخطر قرار دارد
تا زمانی که ایران برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکند، همچنان در فهرست «کشورهای پرخطری که نیاز به اقدام دارند» گروه ویژه اقدام مالی باقی می ماند.
