افشای فساد مالی در بخش بانکداری خصوصی آلمان

به گزارش افق میهن به نقل از Handelsblatt، در حکمی تاریخی، آندریاس گروسژان، مدیر عامل سابق بانک خصوصی Dero در مونیخ به دلیل دریافت رشوه و انجام معاملات غیرقانونی سهام به یک میلیون یورو جریمه محکوم شد.

این پرونده که توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است، در افشای فساد مالی در بخش بانکداری خصوصی آلمان نقش بسزایی داشته است.

بر اساس این گزارش، «مایکل یافه»، مدیر ورشکستگی بانک درو، با ارائه اسنادی اساسی به دادگاه عالی منطقه ای مونیخ، گروژان را به دریافت رشوه از طریق یک شرکت واسطه به نام «رد ارث» متهم کرد. این شرکت با سرمایه گذاران در پشت صحنه Konstraum، یک شرکت ظاهرا غیرانتفاعی اما در عمل تجاری مرتبط بود.

شواهد نشان می دهد که این مبلغ برای اطمینان از روابط تجاری بلندمدت با بانک درو و گروژان پرداخت شده است. علاوه بر این، وی به دلیل وارد کردن خسارت مالی قابل توجه به دولت از طریق فرار مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

لازم به ذکر است که پرونده مذکور علاوه بر جنبه های حقوقی، بر اعتماد عمومی به سیستم بانکداری خصوصی آلمان نیز تأثیر بسزایی داشته و انتظار می رود تبعات نظارتی جدی داشته باشد. این حکم در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ صادر شد، اما به تازگی علنی شده است.