جریمه سنگین ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها

به گزارش افق میهن، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ این کشور به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه شد.

به گزارش آناتولی، این اقدام سومین جریمه بزرگ در تاریخ خزانه داری و بزرگترین جریمه ای است که تاکنون توسط اداره کنترل ارز (OCC) اعمال شده است.

وزارت خزانه داری در بیانیه ای اعلام کرد: به دلیل این کمبودها، بانک آمریکا از ۵ میلیارد دلار تراکنش های مشکوک گزارش نکرد. بیش از یک میلیارد دلار از این تراکنش‌ها مربوط به ریسک‌های مالی غیرقانونی با اولویت بالا مرتبط با امنیت ملی بود، از جمله تراکنش‌های مشکوک که نشان‌دهنده فعالیت شبکه پول‌شویی چین، کلاهبرداری و احتمال پول‌شویی مبتنی بر تجارت با روابط قابل توجه با مرز جنوب غربی آمریکا بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اداره کنترل دارایی‌های خارجی همچنین در ۴۷۵ مورد نقض احتمالی برنامه‌های تحریمی متعدد از جمله تحریم‌های ایران، روسیه، قاچاق مواد مخدر و تروریسم جهانی به طور جداگانه با این بانک تسویه حساب ۱۱.۶ میلیون دلاری داشته است.

اسکات بسانت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: نهادهای مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما هستند.

وی افزود: زمانی که بانکی با این اندازه نتواند به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم ها عمل کند، عواقب آن بسیار فراتر از بانک است و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات جدی ناشی از فعالیت های مالی غیرقانونی قرار می دهد.