اخبار اقتصاد ایران
چرا بانک‌ها درباره بعضی تراکنش‌ها از ما سؤال می‌کنند؟ :: افق میهن
تفاوت در یک تراکنش با فعالیت عادی حساب می تواند باعث شود بانک برای توضیح یا اثبات بیشتر درخواست کند.
به گزارش افق میهن به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مبلغی به حساب ما واریز شده و بانک در حال استعلام مبدا آن است. آیا این به معنای وجود مشکل است؟ تفاوت در یک تراکنش با فعالیت عادی حساب می تواند باعث شود بانک برای توضیح یا اثبات بیشتر درخواست کند. این پول ممکن است از فروش یک خانه، تسویه یک قرارداد یا یک فعالیت کاملاً مشروع باشد. شناخت مشتری و شفاف سازی مسیر پول بخشی از تحقیقات بانکی است. اما این بررسی ها به چه معناست و چگونه می توانیم آماده پاسخگویی به سوالات بانک باشیم؟
جزئیات بیشتر در بانک ها خواندن
