تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر

براساس اخبار تجاری ، این دستورالعمل در اجرای ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون ضد لیزر برای مقابله با تجربه کشورهای پیشرو برای کنترل کنترل مرکزی معاملات بانکی ، مطالعات مقایسه ، نخبگان و ظرفیت های متخصص در مرکز ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات مرتبط ارائه شده است.

هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​رئیس مرکز اطلاعات مالی ، با نقش این آیین نامه ها در ایجاد شفافیت رفتار مالی افراد و پیشگیری از درآمد جنایی برخورد کرده است: مؤسسات اعتباری موظفند فعالیت های مورد انتظار مشتری را تعیین کنند و پس از آن.

وی افزود: در این دستورالعمل ها ، مکانیسم های شناسایی و گزارش در مورد ناسازگاری ها و فعالیت های مشکوک برای افزایش احتمال آزار و اذیت و شفافیت معاملات و در عین حال کاهش جرم مالی و جرم است. “

سطح فعالیتهای مالی مجاز سالانه را تعیین کنید

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ، سطح سالانه سطح فعالیت برای پایه دستمزد ۲ میلیارد ریال است ، یک شماره واقعی ۲ میلیارد ریال و یک شخص حقوقی غیرفعال و سطح فعالیت افراد دارای مشاغل و شرکتهای حقوقی فعال نیز براساس فرمول بانک خواهد بود.

به گفته این مقام ، عبور از سقف های اعلام شده دلیلی برای درآمد مداوم در همان سال بدون اسناد مثبت است و به نام شخص امکان پذیر نیست.

خانی توضیح داد که نظارت آنلاین از معامله مشتری برای رعایت محدودیت فعالیت مجاز سالانه ضروری است و اضافه می شود: بانک ها باید از بانک دعوت کنند تا به بانک بروند و توضیحات و مستندات را ظرف یک هفته ارائه دهند.

وی در مورد عواقب عدم انتقال مشتری در مدت زمان مشخص گفت: “موسسه اعتباری ، در آستانه مجاز کارتهای پرداخت مشتری ، از جمله خرید و انتقال وجوه ، مقدار روزانه حداکثر ۳ میلیون ریال ، از جمله محدودیت هایی برای شکستن ، از همه ابزارهای غیر پرداخت ، از جمله بانک و بانک و اینترنت ، و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت

خانی تأیید کرد: پس از مراجعه به مشتری ، بانک “شکل رفتار مالی” را ارائه می دهد و اسناد لازم را دریافت می کند و در صورت تأیید توسط توضیحات یا اسناد ، بدهکار و حساب های سپرده بانکی مشتری محاسبه می شود و سطح مورد انتظار فعالیت را تغییر می دهد.

وی افزود: اگر توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه به مشتریان در مدت سه ماه ، موسسه اعتباری باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد. “

تأثیر بر کاهش حساب های اجاره ای و شرکت های رسمی

دبیر شورای عالی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر لزوم اجرای مفاد این مقررات از طریق مؤسسات مالی و اعتباری بر تأثیر آنها بر شفافیت سیستم مالی و بانکی کشور تأکید کرد و افزود که این دستورالعمل یک گام طولانی و مؤثر برای کاهش اطلاعات و حسابداری هوشمند است.

در پایان ، رئیس مرکز اطلاعات مالی توضیح داد که اجرای شرایط چارچوب و الزامات این درس می تواند اعتماد مردم را به سیستم بانکی و تلاش های دولت برای استفاده هوشمندانه از سوء استفاده مالی افزایش دهد.

منبع: ایرنا