بانک و بیمه
دستیار بانکی تروریست‌ها شناسایی شد
به گفته این بازار ، مجرمان پول را برای اجاره دیگران می پردازند تا مظنونان و عملیات غیرقانونی آنها دیده نشود. این حساب ها ابزارهای پولشویی ، فرار مالیاتی و تأمین مالی اقدامات تروریستی هستند.
پلیس و بانک مرکزی سالهاست که به این پدیده هشدار می دهند ، اما عدم نظارت فوری هنوز فعال بوده است.
اقتصاددانان و کارمندان دولت اکنون خواستار اجرای کامل سیستم اصلی بانکداری هستند تا بانک مرکزی هر معامله را دقیقاً و در حال حاضر نظارت کند.
