سخت‌گیری کره جنوبی بر علیه صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز

به گزارش افق میهن، واحد اطلاعات مالی (FIU) در برنامه سال ۲۰۲۴ خود از مجموعه اقداماتی برای اطمینان از نظم و شفافیت بیشتر اکوسیستم ارزهای دیجیتال رونمایی کرده است.

FIU در نظر دارد تا اواخر سال جاری بازرسی های دقیقی از مبادلات دارایی های دیجیتال با هدف شناسایی و حذف پلت فرم های بدون مجوز تا پایان سال انجام دهد. این وزارتخانه در نظر دارد با هدف تقویت ظرفیت تحقیقاتی، یک سیستم مسدودکننده پیشرفته برای معاملات مشکوک معرفی کند. سیستم پیشنهادی به مقامات این امکان را می‌دهد که به سرعت دارایی‌های غیرقانونی را طی تحقیقات مسدود کرده و از مخفی شدن آنها جلوگیری کنند.

هدف این برنامه همچنین تقویت فرآیند ارزیابی برای مبادلات موجود و حذف مواردی است که نمی توانند استانداردهای انطباق را برآورده کنند. این شامل گسترش بررسی پیشینه برای ذینفعان کلیدی، در نظر گرفتن تخلفات گذشته و گنجاندن معیارهای اعتبار اجتماعی در فرآیند ارزیابی است. با بهره گیری از تخصص وکلا و حسابداران، FIU تلاش می کند تا از یک فرآیند ارزیابی جامع و دقیق اطمینان حاصل کند.

بررسی های نیمه سالانه و ارزیابی های مداوم

FIU یک ارزیابی اولیه ریسک و بررسی بازار را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ انجام خواهد داد و پس از آن بازرسی های عمیق تر در نیمه دوم انجام خواهد شد. صرافی هایی که رعایت نمی کنند متعاقبا از بازار حذف خواهند شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای به تنظیم‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا مشکلات احتمالی را زود شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را به موقع انجام دهند.

گسترش دامنه همکاری

رویکرد جدید مشترک، با بهره گیری از تخصص بین المللی، به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی کره جنوبی کمک خواهد کرد.

ارز دیجیتال در کره جنوبی

کره جنوبی بازار ارزهای دیجیتال پر جنب و جوشی دارد. این کشور محل صرافی های بزرگی مانند Upbit، BitHumb، Corbit، CoinOne و Gopax است.

تخمین زده می شود که این کشور حدود ۳۰ درصد از تراکنش های جهانی ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دهد و حدود ۴ درصد از جمعیت صاحب ارزهای دیجیتال هستند. با توجه به این پذیرش گسترده، به نظر می رسد قوانین سختگیرانه تر برای تضمین ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده ضروری است.

تغییرات قانونی و شفافیت مقامات دولتی

قوانین جدید با هدف رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به تقلب و دستکاری بازار، از ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود. علاوه بر این، قانونی که در سال گذشته ارائه شد، جریمه های سنگین و حتی حبس ابد را برای افرادی که در دستکاری بازار بیش از ۴.۲ میلیون دلار مجرم شناخته می شدند، در نظر می گرفت. این اقدامات نشان دهنده تعهد دولت به ایجاد یک محیط مسئول و پاسخگو در فضای ارزهای دیجیتال است.

علاوه بر این، مقامات ارشد دولتی در کره جنوبی اکنون ملزم به افشای دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود در واکنش به رسوایی اخیر Coin Gate هستند که شامل اتهامات مربوط به تجارت داخلی است. هدف از این افزایش شفافیت، جلوگیری از تضاد منافع احتمالی و حفظ استانداردهای اخلاقی در خدمات عمومی است.

طرح جامع کره جنوبی برای مبارزه با مبادلات غیرمجاز، تقویت اقدامات ضد پولشویی و ارتقای شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده رویکرد فعال این کشور برای تنظیم این بخش در حال توسعه است. هدف FIU با معرفی استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر، استفاده از ابزارهای تحقیقاتی پیشرفته و همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد محیطی امن‌تر و پایدارتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار ارزهای دیجیتال کره جنوبی است.

اخبار ارزهای دیجیتال را در صفحه ارزهای دیجیتال افق میهن بخوانید.