آغاز فعالیت سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

سیستم جامع و هوشمند ضد مون -مونی برای ایجاد شفافیت مالی در کشور و ترویج پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​سیستم SABA برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزارش های تجاری مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه اندازی شد.

با معرفی سیستم SAMA ، مرکز اطلاعات مالی ایران مجهز به یک ابزار کارآمد ، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت های خود است.

سیستم SAMAM از طریق ارتباط با موسسات مربوطه در ایالت اطلاعات معاملات مالی ادغام می شود و موارد مشکوک را بررسی می کند.

این سیستم به طور خودکار فرآیندهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل را برای بررسی و بررسی گزارش ها در مرکز اطلاعات مالی ایران در کمترین زمان ممکن انجام می دهد.

از طریق ارتباط با مقامات مختلف اطلاعاتی ، سامام سوالات لازم را در مورد گزارش های دریافتی به صورت آنلاین دریافت می کند ، و این گزارش ها مطابق با اساسنامه موجود بررسی می شود و با یک رویکرد مبتنی بر ریسک ارزیابی می شود. نتایج ارزیابی یکپارچه و یکپارچه SAMAM سپس برای تصمیم نهایی در مرکز مرکز قرار می گیرد.

یکی از مهمترین ویژگی های سیستم جامع و هوشمند SAMAM ، دسترسی فوری به داده ها و خدمات وب بیش از ۵ سازمان و موسسه مهم در کشور است.

با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ، سمام دقت پردازش اطلاعات را افزایش می دهد و زمان ارزیابی گزارش های دریافت شده را به میزان قابل توجهی کوتاه می کند. علاوه بر این ، داشبوردهای مختلف مدیریت سیستم ، آزمایش سریعتر پروفایل را امکان پذیر می کند و تصمیمات هدفمند و مؤثر را برای کارشناسان در مرکز اطلاعات مالی می گیرد.

در مرحله اول ، همه بانکها به سمام وصل می شوند و در مراحل بعدی ، سایر قانون گذاران قانون شستشوی ضد مون و تأمین مالی تروریسم ، از جمله شرکت ها ، موسسات مالی و افراد ، به این سیستم می پیوندند.

سیستم را در سوالات مرکز صبا شروع کنید

این سیستم همچنین در سوالات مرکز اطلاعات مالی SABA طراحی و اجرا شده است.

این سیستم بیش از یک میلیارد اطلاعات اساسی و باغ برای ۵ قلم اطلاعاتی دارد.

با دسترسی به ۴ وب سایت اطلاعاتی ، مقامات اجرایی و قضایی در این سیستم گزارش های تحلیلی را در مورد معاملات مشکوک تقویت می کنند.

شایان ذکر است که تنظیم سیستم های اطلاعاتی و ارتباط با یکدیگر با پولشویی و سایر فساد اقتصادی یکی از کانون های رهبری برتر است.