آییننامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ شد
به گزارش افق میهن، بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره ۲۶۳۵ ۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ مبنی بر ابلاغ مفاد اجرایی ماده (۱۴) الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه هیأت وزیران با احتساب شش سال اجرا از تاریخ ۱۷/۰۸/۱۷ هیأت وزیران به تصویب رسید. از مفاد اجرایی فوق الذکر و بازخوردها و بررسی ها به منظور بررسی تأثیر اجرای آن و در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و الحاق برخی نکات به مفاد مذکور از جمله انجام شده است.
الف) اصلاح و رفع موانع اجرای تصمیمات مربوط به ارزیابی ریسک و معرفی رویکرد مبتنی بر ریسک؛
ب – اصلاح و تکمیل مقررات نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی.
ج – وضع مقررات خاص مبارزه با پولشویی در زمینه ارائه خدمات دارایی های مجازی و همچنین در زمینه فعالیت موسسات و موسسات غیرانتفاعی.
ت) توضیح وظایف حرفه ای و غیر مالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ه) اصلاح برخی از مواد مربوط به شناسایی و گزارش سویه مرجع. ج) حذف فصل نهم از مقررات اجرایی فوق با عنوان «بازداشت و اقدامات موقت» به منظور ارتباط آن با موضوعات خاص تأمین مالی تروریسم و الحاق آن به احکام اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
ج) و ایجاد هماهنگی بین قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مربوط. هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۴ آیین نامه فوق را تصویب و ابلاغ کرد.
با عنایت به مراتب فوق و آییننامه اجرایی جدید که تحت عنوان «آییننامه اجرایی مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پس از اصلاحات فوقالذکر تصویب و ابلاغ شد، بانکها موظفند ضمن ابلاغ مفاد این آییننامه به کلیه واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم را برای نظارت کامل بر اجرای این آییننامه و نظارت کامل بر اجرای آییننامه مذکور به عمل آورند.
