بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد

بانک مرکزی امارات متحده عربی یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) (1.6 میلیون دلار آمریکا) ۵.۸ میلیون دلار جریمه کرد.

این جریمه در پی بررسی‌های تنظیم‌کننده بانکی اعمال شد که نشان داد وام‌دهنده دارای نقص‌هایی در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای پیروی از قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این رگولاتور روز پنجشنبه اعلام کرد: این اقدام بر اساس ماده ۱۴ قانون فدرال شماره (۲۰) سال ۲۰۱۸ مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی سازمان های غیرقانونی انجام می شود.

بانک مرکزی امارات متحده عربی نام موسسه مالی مورد نظر را اعلام نکرد.

امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، در ماه های اخیر مجموعه ای از ابتکارات را برای تنظیم بخش مالی این کشور آغاز کرده است.

سال گذشته، بانک مرکزی امارات دستورالعمل‌های جدید AML/CFT را برای موسسات مالی دارای مجوز از جمله بانک‌ها، شرکت‌های مالی، بورس‌ها، شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران منتشر کرد.

انتهای پیام/