بانک و بیمه
بانک مرکزی سراغ حسابهای اجارهای و اخلالگران ارزی رفت
به گزارش افق میهن، فرشاد محمدپور معاون مقررات و نظارت بانک مرکزی گفت: نظارت دقیق بر معاملات مشکوک و برخورد با آنها باید در اولویت کاری بانک ها باشد و قبل از ورود بانک مرکزی، خود بانک ها موظف به برخورد قانونی هستند.
وی افزود: همچنین قرار است تا یک ماه آینده شبکه بانکی حسابرسی مبارزه با پولشویی را از تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور انجام داده و عملکرد آنها را به صورت هفتگی با بانک مرکزی ارزیابی کند.
محمدپور گفت: شناسایی حساب های اجاره ای، افراد مشکوک به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از اهداف اصلی این بازرسی ها است و بانک مرکزی هشدار می دهد در صورت عملکرد ضعیف از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک های متخلف استفاده خواهد کرد.
