برخورد با شرکت پرداخت‌یاری متخلف
در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی ، بانک مرکزی گزارش می دهد که توافق نامه پرداخت شرکت پایان یافته و بدون واکنش به اطلاعات انضباطی ادامه یافته است.
بانک مرکزی خواستار مدیر عامل شرکت و هیئت مدیره شرکت در لیست پولشویی است ، زیرا پرداخت از حساب های شرکت و گزارش تخلفات مالی جلوگیری می کند.
به منظور جلوگیری از توسعه تجارت غیر مجاز و مجاز به اقدامات قانونی بانک مرکزی ، دسترسی شرکت به شرکت و بعداً دروازه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه شرکت در مقامات قضایی مسدود خواهد شد.
با وقوع مرکز اطلاعات مالی برای حساب های بانکی ، مدیران این شرکت مطابق با مقررات شستشوی ضد مون در قوه قضاییه در قوه قضاییه محدود و دنبال می شوند.
سرانجام ، مجتمع امور اقتصادی تهران به دلیل بانکداری بدون رعایت قوانین و مقررات ، فرایندی را برای مدیرعامل شرکت صادر می کند.
با توجه به اجرای مقررات قانون ضد شستشوی ضد مون ، هر سرویس انتقال ریال معاملات بانکی در نظر گرفته می شود و مشمول مجوز مورد نیاز بانک مرکزی است و بدون مجوزهای لازم بانک مرکزی ، ارائه خدمات را ممنوع می کند.
