بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
سخنگوی بانک مرکزی با تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شدند. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال می شود.
افق میهن، محمد شیریجیان اعلام کرد: مجموع گردش مالی این حساب ها در روزهای گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عنوان مثال فردی ۲۴ ساله در روزهای گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت که منجر به اختلال در بازار ارز شد.
معاون سیاست پولی کشور تصریح کرد: در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، این اقدامات در چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داشت و با تمامی حساب ها و افراد مظنون به عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد. همچنین پرونده متهمان به مرجع قضایی ارسال می شود.
وی گفت: طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با توجه به بازرسی های گسترده بانک مرکزی در چند روز آینده به قوت خود ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف چه در حوزه حساب های مشکوک و چه در سطح شعب برخورد و به مراجع قضایی و انتظامی ارسال خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از مردم عزیز تقاضا داریم از هر گونه تراکنش و معامله مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند، اکیداً خودداری کنند، زیرا این موضوع عواقب قانونی و قضایی در پی خواهد داشت و می تواند منجر به مفقود شدن شخص شود. این موضوع به طور مستمر توسط بانک مرکزی رصد می شود و هرگونه تخلف در این زمینه به مرجع قضایی ارسال می شود.
سخنگوی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: حجم معاملات فعلی ارز در مرکز مبادلات بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات تالار دوم هم اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
