تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان
به گفته بازار ، هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اقتصادی ، شهدای پلیس اقتصادی را به یاد می آورد و به مرکز مالی و تحقیقات در تحقیقات و بررسی پولشویی و پولشویی و پولشویی مراجعه می کند. سلامت اقتصادی این کشور مؤثر بود.
شناسایی پولشویی ۶ تریلیون دلار در ۲ مورد
وی تعامل نزدیک را به عنوان تشکیل سه مورد اصلی پولشویی در شش ماه توصیف کرد ، و افزود که گردش مالی متهمان به بیش از ۶ تریلیون تومان رسیده است که در مناطق مختلفی مانند قاچاق و ارز ، جرایم مواد مخدر ، موارد عمده کلاهبرداری ، سرقت های سازمانی انجام شده است.
خانی افزود: در طی تحقیقات ، چهار متهم شناسایی شدند و به دادگستری رسیدند و چهار نفر از شرکت های وابسته آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ، در این موارد بیش از ۵ حساب بانکی مشخص شده و حدود ۵ میلیون معاملات مشکوک مورد بررسی قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، این اکتشافات را توانایی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در زمینه جرم مالی و اقتصادی ضد سازمان یافته ذکر کرد ، و افزود که عملکرد تیم های تخصصی تنها نقش مهمی در تشخیص جنایات مالی ندارد.
خانی در مورد برنامه های مشترک مرکز اطلاعات مالی و اطلاعات پلیس در زمینه امنیت اقتصادی گفت: “با تمرکز بر تقویت زیرساخت های اطلاعاتی ، توسعه معاملات هوشمند و بهبود تعامل با موسسات مالی و حقوقی ، ما برنامه های مشترکی در مورد دستور کار و آموزش ویژه نیروهای پلیس و مقامات دولتی داریم.”
این مقام گفت که نقش مشارکت عمومی در پیشگیری و تشخیص پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر است و می گوید: “امید است که با ادامه مبارزه جامع در برابر فساد اقتصادی ، ما شاهد کاهش قابل توجهی در جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی خواهیم بود.”
