جریمه 7.5 میلیون دلاری بانک آمریکایی برای نقض تحریم ها
به گزارش خبرگزاری افق میهن ، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) در وزارت خزانه داری آمریکا به نقل از خبرگزاری تاس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۶، استیت استریت بانک ۷.۵ میلیون دلار برای نقض تحریم های روسیه و روسیه دریافت کرده است. اوکراین پرداخت خواهد شد.
طبق این سند، مؤسسه مالی و شرکت تابعه آن چارلز ریور سیستمز موافقت کردند که “حدود ۷.۵ میلیون دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی برای نقض تحریم‌های ادعایی مرتبط با اوکراین/روسیه بپردازند.”
این اظهارات نشان می‌دهد که در این پرونده حداقل ۳۸ مورد «تجدید یا صدور مجدد» صورت‌حساب مشتریان این بانک که گفته می‌شود مشمول تحریم بوده‌اند، وجود داشته است.
OFAC گفت ۳۸ تخلف آشکار بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ وجود داشته است که شامل فاکتورهایی به مبلغ تقریبی ۱,۲۷۰,۴۵۶ دلار بوده است.
بر اساس این سند، مبلغ تسویه “منعکس کننده عزم OFAC است که نقض آشکار (تحریم ها) جدی بوده و داوطلبانه فاش نشده است.”
با این حال، در بیانیه آمده است که State Street Bank با تحقیقات OFEC همکاری کرده و اقدامات اصلاحی را اجرا کرده است.
انتهای پیام/
