جزئیات بیشتر از پرونده چای دبش؛ با دلار‌ها در دبی و اسپانیا برج و ویلا خریدند!
یکی از اتهامات اولین متهم در سیستم اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی یا قاچاق ارز ، اختلال در سیستم اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت مقررات و مقررات ارزی است.
این پرونده با نام Tea Debash گزارش شده است که به عنوان اولین خبرنگار در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است ، و سایر آژانس ها نیز وارد این پرونده شده اند ، در واقع تعامل بین قوه قضاییه و دولت قبلی (دولت شهدا).
این پرونده در شاخه اول دادگاه انقلابی اسلامی تهران برگزار شد و دو جلسه از سیستم اقتصادی این کشور مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام تصمیم نهایی برای چهار نفر از متهمان اتخاذ شد.
یکی از اتهامات اولین متهم در سیستم اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی یا قاچاق ارز ، اختلال در سیستم اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت مقررات و مقررات ارزی است.
در اواخر سال ، اکبر رحیمی در جلسات برگزار شده برای بازپرداخت ارز دریافت شده که وی سعی در کشت چای در هند داشت ، که در اظهارات متهم آمده است که گیاه چای یک گیاه چند ساله است و در هیچ مکانی در جهان ، هیچ محصول در چای وجود ندارد.
Debashsh در سالهای اخیر با طیف گسترده ای از ارتباطات در شبکه بانکی کشور ، امکانات ریالی را دریافت کرده است.
این شرکت چندین سفارش را در زمینه واردات چای با قیمت های متعدد برای واردات چای وارداتی ثبت کرده است که پس از دریافت تسهیلات ارز مربوط به ارز در خارج از کشور را دریافت می کرد ، اما از آنجا که قیمت ارز اختصاص یافته به شرکت عمدتاً تفاوت قیمت بین شرکت ، نرخ بازار آزاد بود. به این ترتیب ، توانست تعهدات بانک را با گذشت زمان و در یک زمان مشخص اصلاح کند ، بنابراین بانک های داخلی دباش را به عنوان یک مشتری شناخته شده در نظر می گرفتند و شرکت Debash در دریافت امکانات بعدی امتیاز و اولویت بالاتری داشت.
بیشتر ارزهای دریافت شده برای سرمایه گذاری در گروه Dabash در امارات متحده عربی مانند خرید یک برج تجاری و ایجاد مبادله ارز هزینه می شود. شرکت Debash همچنین یک ملک را در اسپانیا خریداری کرده و ویزای اسپانیایی دریافت کرده است.
براساس گزارش پرونده ، یکی از روشهای متهم برای مهلت ، دستکاری در تاریخ ثبت سفارشات و اعلامیه های گمرک بود.
از ابتدای پرونده ، موضوع شرکتهای ذینفع گروه داباش تا حدی مطرح شده است که در برخی گزارش ها تعداد ذینفعان داخلی بیش از ۵ شرکت و شرکت های خارجی گزارش شده است. اکبر ایدی یکی از متهمان پرونده مدیریت این شرکت در دبی بود.
شرکت دیگری که متهم به صادرات قیر ایرانی به کنیا بود در کنیا فعال بود ، که اعلام کرد که از طریق این شرکت برای واردات چای به کنیا صادر می کند.
نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد صریحاً اظهار داشت که این شرکت در دادگاه های قضایی ارز را پرداخت نکرده است ، اما دوباره ارز را به شرکت اختصاص داده است.
