جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مدیریت ارز کشور

براساس بازار ، دستورالعمل های اجرایی برای تعیین میزان ارز قابل حمل ، نگهداری و مبادله در داخل کشور با اداره مقررات بین المللی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

طبق این دستورالعمل ها ، مبادلات ارزی و بانک ها از حمل و نقل ارزی خارج شده اند ، اما حمل و نقل فیزیکی ارز بین ارز و بانک ها مشمول معرفی رسمی است. ارز بدون یک سند رسمی نیز پس از ۶ ماه در معرض مقررات قاچاق است.

در دستورالعمل آمده است: مطابق بند (الف) ماده (۱) قانون ضد فروش و بند (ج) مفاد اجرایی مواد (۱) و (۲) قانون فوق و همچنین پاراگراف (ج) و (ح) (ح) (۲) قانون در مورد ارز و ارز ارز ارز و ارز.

ماده ۱- در معانی زیر ، از معانی زیر در معانی زیر استفاده می شود:

۲-۴- شخص ، اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی

۲-۴ DAS موسسات اعتباری برای اشخاص حقوقی که معاملات بانکی را به عنوان بخشی از مجوز بانک مرکزی یا طبق قانون طبق عنوان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی انجام می دهند ، می توانند معاملات ارزی را انجام دهند.

مبادله ارز یک شخص حقوقی است که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده است. تأیید یک مبادله ارزی عمودی برای یک شخص مبادله است و نمی تواند به دیگری اختصاص یا باورنکردنی باشد.

۲-۴- اعتبار و اعتبار دریافت اعتبار اطلاعات و طرفین معامله طرفین معامله ، که به شماره تفنگ ارزی معامله نیز پیوست شده اند.

۲-۴- سند با حساب با سند موسسه اعتباری ، که مبلغ مبلغ مربوطه را از حساب ارز به دارنده حساب توسط موسسه اعتباری نشان می دهد.

۲-۴ اعلامیه گمرک ، که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است ، حاوی یک کد ردیابی است که هنگام ورود به کشور ، ارز توسط شخص طبیعی را بیان می کند.

۲-۴- حمل و نقل ارز فیزیکی

سیستم ارزی سیستم نظارت بر ارز (سنا)

ارز ارز و ارز

ماده ۱- حمل و نقل و نگهداری ارز توسط شخص حداکثر ۱.۵ یورو یا سایر ارزها مجاز است.

ماده ۱- حمل و نقل و نگهداری ارز برای مبلغ بیش از ۱.۵ یورو یا معادل سایر ارزها توسط هر شخص فقط در صورتی مجاز است که یکی از اسناد زیر باشد.

الف – اخراج تغییر اعتباری و ارزی

ب – سند برداشت از حساب به موسسه اعتباری

ج – اعلامیه گمرک

ماده ۱- معامله مبادله اعتباری و ارزی و حساب حساب در موسسه اعتباری موظف است حداکثر ۶ ماه قبل از مهلت محاسبات خرید معتبر موسسه اعتباری و اعتباری و حساب اعتباری موسسه اعتباری این کار را انجام دهد:

الف) باکتری تجهیزات در ارتباط با حساب ارز با یکی از موسسات اعتباری

(ب) فروش ارز به یکی از ثبت نام های اعتباری یا ارز با سیستم ارز

توجه: پس از ۶ ماه ، اسناد ذکر شده نامعتبر هستند و تابع قوانین و مقررات مسئول هستند.

ماده ۲- موسسه اعتباری توسط نماینده خود در ارسال نامه رسمی از موسسه اعتباری فوق الذکر ، شامل مشخصات هویت ، منشأ و هدف ارز ، مبلغ و نوع ارز و حمل و نقل و حمل و نقل است.

ماده ۱ – مبادله ارز از مفاد این دستورالعمل و حمل و نقل ارز ارز فوق توسط نماینده آنها از معرفی نامه مستثنی است مهر و امضای مجاز مبادله ارز ، مشخصات حامل ها ، منشأ و هدف ارز ، مبلغ و نوع ارز ، علت تغییر ارز ، پذیرش مجلس سنا است.

توجه: معرفی نامه به مهر و امضای ارز مجاز و معتبر منحصراً برای حمل و نقل ارز بین مبادلات ارز ، موسسات اعتباری ، بانک مرکزی و مرکز ارز و طلای ایران استفاده می شود.

ماده ۱- اگر مشخص شود منبع ارز منوط به این دستورالعمل ناشی از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است ، مطابق با قوانین و مقررات مربوط به موضوع ، از جمله قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

ماده ۱- کلیه اقدامات ذکر شده در این دستورالعمل هیچ تاثیری در منشأ ارزهای حاصل ندارد. به این ترتیب در هر زمان تصریح می شود که ارزهای پولشویی یا به منظور تأمین مالی تروریسم مشمول شرایط شیء ، از جمله قوانین ضد شستشوی و تأمین اعتبار ترور هستند.