شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

به گفته بازار ، رئیس اطلاعات مالی و مرکز ضد مأموریت -مأموریت از شناسایی چهار شرکت رسمی با بیش از ۵ تلاش که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده است ، اعلام کرد و پس از ترک کشور و پس از وقوع در پولشویی و تأمین مالی هنوز فعال هستند.

معاون وزیر اقتصادی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و پولشویی گفت: “برای مبارزه با پولشویی ، تجارت ارز و سایر جرایم اقتصادی ، اجرای کامل قانون در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم ضروری است.”

وی تأکید کرد که معتمدین باید اقدامات را جدی بگیرند.