محدودیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا
به گزارش افق میهن، این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می شود، بخشی از راهبرد نظارت مستمر بر رفتارهای پرخطر مالی در شبکه بانکی است.
بررسی ها نشان می دهد که تمامی این ۴۵ نفر در بازار غیررسمی ارز و طلا فعال بوده و با معاملات مشکوک نظم اقتصادی را هدف قرار داده اند.
اقدامات انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی، روند رسیدگی به معاملات مشکوک را تسریع کرد. هفته گذشته ۵۷ نفر و ۴۵ نفر به فهرست مشکوک به پولشویی اضافه شدند و تعداد کل افراد در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا ۲۱۴ نفر است.
تعلیق خدمات پایه بانکی
با اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند تا بهسرعت از ارائه هرگونه «خدمات اساسی» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی باقی خواهند ماند و شامل مسدود کردن دسترسی بانکهای جدید و محدود کردن ابزارهای پرداخت برای این افراد میشود.
این اقدام برای جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به گردش رسمی اقتصادی و اخلال در نظام پولی کشور صورت گرفت.
