نظارت بر صرافی‌ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین‌نامه‌های اصلاحی پولشویی

به گزارش افق میهن، بانک مرکزی با عنایت به انقضای شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، دریافت بازخورد و بررسی تاثیر اجرای آن و بررسی لزوم اصلاح و الحاق نکاتی به آیین‌نامه فوق از جمله اصلاح و رفع موانع اجرای تصمیمات مربوط به ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمات مربوط به ارزیابی ریسک، اعلام کرد. رویکرد، اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به نظارت بر موضوع داده‌ها، تعیین تصمیمات خاص در زمینه مبارزه با پولشویی در زمینه ارائه خدمات دارایی‌های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی، تبیین وظایف مربوط به مشاغل غیرمالی و کارگاه‌های مرتبط، اصلاح گزارش‌ها و کارشناس‌های مرتبط و همچنین کارشناسی ارشد مقاله هیأت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۴ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه صدرالعشر را با عنوان «آیین‌نامه‌های مبارزه و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.

با عنایت به لزوم تفکیک تصمیمات اختصاصی کشف و مبارزه با تامین مالی تروریسم از تصمیمات تحمیل شده به اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی بویژه در خصوص اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، هیات وزیران بر اساس ماده (۱۷) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. اقدامات مالی علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم. مقررات فوق مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اعلام عمومی فهرست «اشخاص، نهادها و گروه‌های معین»، الزام به اجرای مؤثر اقدامات مالی هدفمند علیه افراد مشمول فهرست مذکور، بلافاصله و بدون اطلاع قبلی، اتخاذ حداقل اقدامات برای انسداد یا مصادره وجوه و اموال، پیش‌بینی سازوکار برای رفع فوری آثار اقدام مشابه و رفع فوری آثار ناشی از اقدام مشابه است. مرکز اطلاعات مالی رهنمودهای لازم را در این خصوص تدوین و ابلاغ کند.

مقررات فوق برای کلیه شرکت‌های بورسی لازم‌الاجرا است و بورس‌ها هنگام ابلاغ مفاد این بخشنامه و آیین‌نامه‌های پیوست به واحدهای ذیربط، نسبت به تهیه مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویه‌ها و سیستم‌های این شرکت با الزامات مقرر و نظارت مستمر و دقیق بر حسن اجرای آنها اقدامات لازم را انجام خواهند داد.