همه کشور‌ها از تعاملات معمول پولی و مالی با ما امتناع می‌کنند

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمام توصیه های FATF را در حقوق داخلی اجرا کرده است و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است ، اما برای تصمیمات داخلی در لیست سیاه قرار دارد.

هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، بر اهمیت شفاف سازی سیستم پولی و مالی کشور در گفتگو با TASNIM تأکید کرد: “این شفافیت نقش مهمی در ایجاد عدالت اقتصادی سالم و رقابت دارد و یکی از اصلی ترین وظایف مرکز اطلاعات مالی نظارت بر جریان های مالی کشور است.”

وی حمایت از اقتصاددان شناسایی شده را به عنوان یک اصل مهم در جهان توصیف کرد و اظهار داشت که اقتصاد پنهان در حال تحریف رقابت سالم و برکناری مالیات ، بیمه و بسیاری از هزینه های اقتصادی کشور بر روی شانه اقتصاددان کشور است ، بنابراین شناسایی و خنثی کردن اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.

خانی با اشاره به دسترسی قانونی مرکز اطلاعات مالی به داده های اقتصادی کشور ، گفت: این مرکز بر نظارت بر تعامل با ریسک بالا ، مناطق پرخطر و افراد پرخطر متمرکز است. در مناطقی مانند عاشقانه ، قاچاق کالا و مواد مخدر ، وام گرفتن وجوه ، خیریه ها و سایر مناطق که به نوعی پول کثیف دارند و اقتصاد را در مسیر پولشویی مختل می کنند.

وی ادامه داد: “با نظارت مداوم بر جریان های مالی مشکوک ، افراد و افراد درگیر در این فعالیت ها تحت نظارت و محدود کردن اقتصاد پنهان قرار می گیرند.”

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به سوء استفاده مالی از جهل مردم اشاره کرد و افزود که بسیاری از پولشویی ها و سوء استفاده های مالی به دلیل عدم آگاهی عمومی رخ می دهد. به همین دلیل ، اطلاعات مربوط به کلاهبرداری و سوء استفاده از دانش ناکافی افراد یکی از اصلی ترین وظایف ما و رسانه ها است.

خانی آموزش این مرکز را طی دو سال گذشته اعلام کرد و گفت که دو سال پیش ، آموزش قضات در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شد ، زیرا بسیاری از ظرفیت های قانونی برای فعالان این زمینه ناشناخته بودند. در سال گذشته ، اطلاعات گسترده رسانه ها و امنیت سایبری برای آگاهی عمومی آغاز شده است.

وی افزود: مرکز اطلاعات مالی از ۲ تا ۵ کانال فعال در فضای مجازی برای محافظت از مردم در برابر هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر دلالان پشتیبانی می کند.

خانی هشدار داد: آمار قابل توجهی در مورد سوءاستفاده ها شناسایی و برخورد می شود و افزایش آگاهی عمومی می تواند از این جنایات جلوگیری کند.

دبیر دیوان عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین خسارت به این کشور را به دلیل اعتبار بین المللی ایران در زمینه شفافیت اقتصادی به دلیل لیست سیاه FATF توصیف کرد و اظهار داشت که ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است.

خانی گفت: بی اعتمادی عمیق و رو به رشد به کشورها نسبت به شفافیت سیستم پولی و مالی ایران به دلیل عدم تصمیمات داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و در نتیجه خطر فعالان اقتصادی بین المللی برای سرمایه گذاری و تعامل پولی و مالی ، آسیب قابل توجهی به کشور وارد کرده است. بین المللی زمان و پرهزینه است.

این مقام تأکید کرد: وقتی ما به این موضوع می پردازیم که چرا فرصت های چند ساله کشور ، ما به چیزی غیر از مشکل حل مسئله ، گفتمان و سوء تفاهم از فرصت ها و تهدیدات این چالش بین المللی در بین املاک و عموم می پردازیم ، زیرا ما تفسیرهای شخصی و تصورات غلط نمی بینیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق اظهار نادرست پرونده کشور با FATF اشاره کرد ، و افزود: “ما تمام توصیه های FATF را در قوانین داخلی و مقررات ساری و نقص مربوط به آن به شکل یک برنامه عملیاتی انجام داده ایم و بیشتر از اینكه آنها را از بین برده اند ، و در حقیقت ، بعضی اوقات فرصت های مربوط به تهدیدات سیاسی CFT است. عادی سازی رابطه ما با FATF.

خانی گفت: با گذشت سالها ، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نبوده اند و با یکدیگر روزه می گیرند تا بتوانند شفافیت مالی را بهتر رتبه بندی کنند ، و توصیه های FATF را به طور کامل در زیرساخت های قانونی و عملیاتی خود اجرا کنند و بیان کنند: امروز ، نام ایران و شهروندی ایران در کنار کره شمالی. مؤسسات مالی به نام ایران و ایرانیان زنگ هشدار را صدا می کنند ، و اجرای درگیری FATF و اقدامات محدودیت و سؤالات و پاسخ ها و پاسخ های اتباع ایرانی برای اثبات منبع پول خود و اثبات پول خود برای استفاده از پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

وی افزود: “این روند و انتشار گزارش های بیشماری در مورد چگونگی برخورد با ایرانیان در مؤسسات بین المللی و سایت های رسمی ، حتی در بین کشورهای دوستانه ما برای تأیید و به دست آوردن امتیازات و اثبات شفافیت سیستم پولی و مالی آنها و در نتیجه کارآمدترین کشورهای خصمانه برای تحمیل محدودیت های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است.”

معاون وزیر اقتصاد ، مدیریت فرصت FATF و تهدیدات مربوط به رقابت را تشبیه کرد که اگر از دست دادن مشارکت عقب نشینی کنیم ، در واقع از دست می دهیم ، افزود که گسترش این نهاد می تواند فراتر از سازمان ملل باشد زیرا اگر تحریم های ما یک طرفه باشند و توسط سازمان ملل تأیید نشود. این متحد را به ارمغان می آورد.

وی تبدیل توصیه ها و اقدامات FATF در همه کشورها را یک عامل مهم تر توصیف کرد ، و افزود: اگر برخی از موسسات پولی و مالی و کشورها با ایالات متحده حضور نداشته باشند تا مجازات هایی را علیه ایران تحمیل کنند ، همه آنها به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF و هدف حفظ اعتبار و خطر ما برای تعامل های پولی و مالی معمول ما هستند.

این مقام افزود: اجرای تحریم های ایالات متحده بر ایران در هیچ کشوری به قانونی تبدیل نشده است ، در حالی که اجرای محدودیت ها و رویارویی با کارگروه اقدام مالی ویژه علیه کشورهای پرخطر در همه کشورها ، حتی کشورهای دوستانه ما ، به یک قانون تبدیل شده است و ایالات متحده برای تحمیل فشار به ایران نسبت به اجرای تحریم های خود قابل اعتماد تر است. “