پرونده چای دبش؛ دریافت ارز خرید چای کیلویی۱۳ تا ۱۵ دلاری و وارد کردن چای ۲-۳ دلاری!

افق میهن چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دباش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی که به جرایم اخلالگران بزرگ و بزرگ در نظام اقتصادی رسیدگی می شود به ریاست قاضی پانسادی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنان، شکات این پرونده صبح امروز توسط نمایندگان سازمان های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرک.

قاضی در ابتدای جلسه اظهار داشت: نماینده دادستان باید در جایگاه حاضر شود و به ایراداتی که در جلسات گذشته متهمان و وکلای آنها به کیفرخواست وارد شده پاسخ دهد.

الیاسی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در خصوص ادعای متهم ردیف اول پرونده که مدعی بود در جریان تحقیقات فرصت ملاقات با مدیران، وکلا و خانواده خود را نداشته است، گفت: این ادعا نادرست است زیرا با توجه به محتویات پرونده و سوابق موجود، متهم چندین بار با مدیران شرکت، وکلا و اعضای خانواده ملاقات کرده و وکلای وی نیز در جریان تحقیقات بارها با متهم ملاقات کرده اند.

وی در رابطه با ادعای متهم ردیف اول پرونده مبنی بر عدم حضور وی در جلسات کارشناسان رسمی دادگستری و عدم ابلاغ مستندات و همچنین عدم ابلاغ نظریه کارشناسی گفت: متهم در اکثر جلسات کارشناسی حضور داشته و نظریه کارشناسی نیز به وکلای وی، فرزندان و مدیران شرکت های وی ابلاغ شده است.

نماینده دادستان گفت: در اوایل سال ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده درخواست کارشناسی کرد و دستور کارشناسی صادر شد و جلسات متعددی با حضور وی تشکیل شد. متهم ردیف اول در آن زمان آزاد بود و مدارک را به صورت قطره ای در اختیار کارشناسان قرار داد. وکلای وی و پسر متهم برای خواندن و حتی اسکن نظرات کارشناسی اجازه خواستند که با آن موافقت شد.

نماینده دادستان گفت: متهم همچنین درخواست کرد یکی از کارمندان خود در جلساتی برای صحبت در مورد مسائل تجاری حضور داشته باشد که این فرد در جلسات شرکت کرده و سامانه های شرکت مذکور با حضور در اداره انفورماتیک به اداره انفورماتیک آورده شد. محقق تا بتوانند به سیستم ها نیز مراجعه کنند. انجام دهید

وی در خصوص ادعای متهم ردیف اول مبنی بر بسته بودن سامانه EPL گمرک گفت: طبق بررسی های انجام شده به صراحت اعلام شده که سامانه بسته نشده است. در مورد ترخیص کالا هم مدعی شدند که در امارات چند محموله داریم. خطاب به متهم اعلام می کنم شما ۷-۸ ماه فرصت داشتید که ترخیص شوید، چرا اقدامی نکردید؟ شما نیز از اظهار دارایی خودداری کردید.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در خصوص سلامت محموله های چای وارداتی نیز مدعی بودید که این محصولات وارداتی دارای مجوز هستند اما در همان ابتدا تبانی و کلاهبرداری کردید. ما اسنادی داریم که یکی از کارمندان شما مسئول ارتباط غیرمعمول با مسئولان آزمایشگاه برای انجام نفوذ لازم برای اخذ مجوز بوده است.

الیاسی نماینده ماجرا گفت: یکی از متهمان پرونده از سوراخ آسانسور و شیشه پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک می شد و چای های مورد نظر را به صورت بسته بندی و با اسکنر و چاپگر جدید با نظر خود به سازمان های غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد.

نماینده دادستان با اشاره به مهر کشف شده در انبار گمرک شرکت دباش گفت: سوال اینجاست که آیا ارگان های دولتی شرکت های خارجی مانند وزارت بهداشت هند نیز به شما وکالت داده اند؟ در بین مهر در معرض مهر شرکت ایما را هم کشف کردیم، آیا شما هم نماینده این شرکت هستید؟

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول گفت آیا ثبت شرکت بزرگ جرم است؟ من جواب می دهم نه اما اینکه چگونه و به چه صورت کار می کند مهم است. شما تسهیلات ریالی گرفتید و از همان تسهیلات برای تامین ارز استفاده کردید.

نماینده دادستان تصریح کرد: ارز وارداتی چای را کیلویی ۱۳ تا ۱۵ دلار و چای را ۲ تا ۳ دلار وارد کردید. مابه التفاوت ارز را فروختید و در کرج زمین خریدید و چک ریالی دادید که مصداق بارز فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی است.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما مدعی هستید که قیر و سنگ ساختمانی صادر کرده اید، ارز این صادرات چه شد؟

نماینده دادستان گفت: مصوبه ستاد تسهیل بارها در جلسات دادگاه مطرح شد، متهم ردیف اول و وکلای دباش مدعی هستند آنچه در کیفرخواست آمده صحت ندارد اما ادعایی که شما مطرح می کنید صحت ندارد. .

نماینده دادستان گفت: شما ۳۳ درصد تسهیلات را از بانک ها دریافت کرده اید و حدود ۳۱ درصد آن جایی که باید استفاده نشده است و دریافت این میزان تسهیلات یک امتیاز است و برای همه امکان پذیر نیست.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: برای تعیین تکلیف کالا چند ماه فرصت داشتید، چرا این کار را نکردید؟ آیا مدرکی دال بر ملک متروکه برای ارائه دارید؟

نماینده دادستان گفت: در مجموع ۸۱۵ سفارش واردات ماشین آلات برای گروه دباش ثبت شده است که برای ۵۰۶ مورد از این سفارش ها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است که از این تعداد فقط ۱۲۷ میلیون یورو. ارائه شده اند. ماشین آلات وارد کشور شده اما ماشین آلات وارداتی هنوز مورد تایید کارشناسان رسمی قضایی قرار نگرفته است.

وی افزود: با وجود ارائه مدارک به گمرک و انجام تعهدات، هنوز ماشین آلات مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری قرار نگرفته و کارشناسان اعلام کرده اند که در بازدید از این شرکت، ماشین آلات در شرکت همان ماشین آلاتی است که با حواله مطالبه می شود. ارز وارد شده است، مطابقت ندارد یا ماشین های وارداتی استفاده و کار کرده اند.

الیاسی نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول مدعی است بیشتر خریدها انجام شده و محموله ها در حال بارگیری به ایران است. مدیران شرکت گروه دباش مدعی هستند که یک شرکت واسطه برای آنها کالا خرید و فروش می کند. در حالی که چندین بار مشاور دادگاه از شرکت دباش خواست اصل مدارک شرکت کاپ اف جو را به دادگاه ارائه کند اما این اتفاق نیفتاد.

نماینده دادستان همچنین با اشاره به اتهام ارتشا گفت: متهم ردیف اول و متهم دیگر پرونده پس از دستگیری کتباً اعلام کردند که به چه کسی و با چه مبلغی و در کجا رشوه داده اند.

با احضار و دستگیری چند نفر از رشوه خواران متوجه شدیم که اظهارات آنها با نوشته های دو متهم مطابقت دارد. جنایات راشا و ارشا مرتکب شده است. البته تصمیم نهایی با دادگاه است، اما دادستانی مطمئن است که این جرم انجام شده است.

قاضی در ادامه گفت: هر یک از متهمان، وکلا و نمایندگان متهمان می توانند دلایل و مستندات خود را در خصوص اظهارات نماینده دادستان بیان کنند و سپس از نماینده سازمان بازرسی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان بازرسی در جایگاه حاضر شد و در خصوص تخلفات و کلاهبرداری های صورت گرفته در خصوص جواز تاسیس شرکت های گروه دبش از نوع ایجاد و جواز تاسیس توسعه و ثبت درخواست ها توضیحاتی ارائه کرد و مقرر شد گزارش تکمیلی در این خصوص ارائه شود. پرونده ها به دادگاه

در ادامه نمایندگان حقوقی و ارزی بانک مرکزی به سوالات قاضی در خصوص روند ارسال درخواست های ثبت سفارش از سوی وزارت حراست به بانک مرکزی و صدور کد ۸ رقمی برای هر ثبت سفارش پاسخ دادند.

نماینده بانک مرکزی در این توضیح گفت: آمار هفتگی تخصیص و عرضه ارز برای ثبت سفارشات وزارت امنیت در سامانه جامع تجارت بارگذاری می شود و این اطلاعات برای نهادهای مسئول قابل مشاهده است.

نمایندگان بانک مرکزی توضیح دادند که ارسال کد ۸ رقمی برای هر ثبت سفارش، بلافاصله پس از ارسال مدارک و درخواست ثبت سفارش از وزارت حراست، به صورت آنلاین توسط بانک مرکزی صادر می شود.

نماینده بانک مرکزی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه گفت: خیر، در گذشته این کار انجام نمی شد اما اخیراً این کنترل ها از طریق تعلل در تعیین کد ۸ رقمی انجام شده است.

نمایندگان بانک مرکزی توضیح دادند: آمار تخصیص و تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی به بانک مرکزی به دو صورت به وزارت حراست و سازمان های دستگاه های اجرایی مربوطه اطلاع رسانی می شود. ابتدا در سامانه جامع تجارت بارگذاری می شود و در روش دوم نیز برای ثبت سفارش به دستگاه ذینفع ارسال می شود.

همچنین نمایندگان بانک مرکزی در خصوص شکایت متهمان پرونده برای استرداد منابع ارزی توضیحاتی را به بانک های عامل ارائه کردند.

در ادامه قاضی با طرح ۱۳ سوال از نمایندگان بانک مرکزی خواست تا به سوالات پاسخ دهند و مقرر شد پاسخ این سوالات به صورت کتبی به دادگاه ارائه شود.

قاضی پسندیده در ادامه گفت: باید بررسی شود که آیا امکان بازگشت منابع ارزی و امکان واردات کالا وجود دارد؟ شرکت صحت و سقم طبق مستندات این موضوع را به دادگاه اعلام کنند.

قاضی پسندیده گفت: در جلساتی که در دادگاه حضور داشت و پس از آن متهم اعلام کرد که موانعی برای ورود کالا از جمله ممنوعیت گمرکی وجود دارد، نکته قابل طرح این است که متهم و سایر مدیران دارای مدارکی هستند که کالاها در خارج قرار دارند و قابل حمل هستند. موانع ورود آن به کشور را ارائه و اعلام کند.

قاضی پسندیده یکی از اولویت های دادگاه را مبارزه با عواید ناشی از جرم عنوان کرد و گفت: باید برای جبران خسارات وارده به کشور فکر شود.

وی گفت: به متهمان این پرونده نیز بارها تذکر داده می شود که یا کالا را مرجوع کنند یا همان ارز را.

قاضی پسندیده همچنین از نماینده دادستان خواست تا لایحه کتبی مدارک ارائه شده در این جلسه را به دادگاه ارائه کند.

قاضی در خصوص میزان اموال تحصیل شده از طرق غیرقانونی که در قالب تسهیلات ریالی از بانک های فعال در شرایط غیرقانونی دریافت شده است، توضیح خواست که متهمان با ارائه لایحه ای از طریق انتقال اموال منقول خود به دادگاه اعلام کردند. اموال غیر منقول و با پرداخت نقدی. تسویه این تسهیلات به بانک های شاکی می باشد.

قاضی پسندیده خطاب به نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارشی از مجوز تخصیص ها و تخلفات صورت گرفته ارائه کنید.

قاضی پسندیده در پایان گفت: با توجه به اینکه در جلسات رسیدگی مواردی مربوط به شکایات و سازمان های مرتبط و متهمان مطرح می شود، حضور همه طرف های دخیل در پرونده در جلسه مهم و ضروری است.