سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی ۲۰۰ تراکنش

به گزارش افق میهن، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. الحاقیه قانون پولشویی

در مکاتبات هادی خانی، رئیس اداره اطلاعات مالی کشور، در خصوص استفاده برخی اقشار از حساب های پروکسی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، خاطرنشان شد: با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده از آمار معاملات 1401 نفر فاقد اسناد مالیاتی در قالب 100 معامله در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) ق. آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی بدون اسناد مالیاتی در کلیه کارت های بانکی متصل. تخلف از دستور کشوری افراد مذکور ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایید هنگام ابلاغ اعمال محدودیت مورد نظر به مراجع ذیربط، گزارش اقدامات انجام شده و نتایج آن ظرف مدت سه ماه به این مرکز ارائه شود.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر روش های پرداخت و انتقال وجه نمی شود. پس از به دست آوردن اطلاعات دقیق تر، امکان بازنگری و گسترش آن به سایر گروه های جمعیتی و روش های پرداخت وجود دارد.