بانک و بیمه
۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه «پرخطر» اعلام شد| آغاز رصد تراکنش‌ها
به گزارش افق میهن، پایگاه اطلاع رسانی مالی کشور به منظور مدیریت و ساماندهی وجوه غیرمجاز قرض الحسنه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مجرمان از این موسسات، یک هزار و ۷۲۵ وجوه را به عنوان مجموعه های پرخطر به نظام پولی و مالی کشور اعلام کرد.
از آبان دوم کلیه تراکنش های مالی این صندوق ها به صورت مستمر توسط مرکز اطلاعات مالی رصد می شد.
همچنین مقرر شد از هفته آینده وجوهی که بیشتر در معرض خطر و بیشترین خطر سوء استفاده از سوی مجرمان اقتصادی قرار دارند، مشمول محدودیت های قانونی شده و موظف به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی شوند.
بر اساس این گزارش، این پروژه کلیدی با همکاری نزدیک با مراجع قضایی و نظارتی با قاطعیت پیگیری می شود تا موضوع ساماندهی این صندوق ها در سریع ترین زمان ممکن نهایی شود.
