بانک مرکزی: ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش افق میهن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ تراکنش مشکوک را برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سایر مراجع نظارتی، در مرحله اول، بر اساس مفاد ماده 42 قانون بانک مرکزی، اطلاعات افراد مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها جهت پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور ارسال شد. همچنین بر اساس بند الف همین قانون، حساب افراد مشکوک به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت های شدید بانکی برای آنها اعمال شد.

علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی افرادی را که در حوزه‌های پرخطر مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و ارزهای رمزنگاری شده رفتار مالی غیرشفاف از خود نشان می‌دهند، شناسایی کرده است. این افراد که به دلیل عدم رعایت ضوابط ترخیص تراکنش در فهرست متهمان پولشویی قرار گرفتند، در ارائه خدمات از سوی شبکه بانکی کشور با محدودیت های شدید مواجه شدند.

بانک مرکزی با تاکید بر تداوم مراحل قانونی گفت: از تمام ظرفیت های اجرایی خود برای شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و اخلال در بازار استفاده خواهد کرد. وی افزود: بازرسان این بانک علاوه بر نظارت الکترونیکی، در شعب و واحدهای بانکی نیز چک های شخصی و ویژه را برای ثبت موارد تخلف انجام می دهند.

بر اساس گزارش ها، ده بانک در ماه جاری به دلیل تخلفات احتمالی جریمه شدند و پرونده برخی از این بانک ها برای بررسی به کمیته انضباطی بانک ها ارجاع شد. همچنین پرونده های اداری مسئولان شعب بانک ها و ادارات محل تخلف به مراجع ذیربط ارسال و با تخلفات برخورد شد.

بانک مرکزی در نهایت از مدیران ارشد شبکه بانکی خواست تا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد مشکوک از تسهیلات بانکی، به نظارت و نظارت بر تراکنش های مشتریان توجه ویژه داشته باشند. زیرا بر اساس قوانین بانک مرکزی و مبارزه با پولشویی، برخورد قانونی سختی برای افرادی که تحت نظارت ناصحیح قرار می گیرند در نظر گرفته شده است.