Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل سابق بایننس به دلیل نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شد که اوج نبرد حقوقی چندین ساله بین صرافی ارزهای دیجیتال و مقامات ایالات متحده بود.
این حکم توسط دادگاه سیاتل به دنبال تحقیقات جامع در مورد صرافی Binance توسط مقامات مختلف ایالات متحده صورت گرفت. با وجود جدی بودن اتهامات، قاضی ریچارد جونز تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر دخالت غیرقانونی ژائو با بایننس وجود ندارد. با این حال، این حکم یک تحول مهم در پرونده جاری بین Binance و تنظیم کننده های ایالات متحده است.
مشکلات حقوقی بایننس در فوریه ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری (DOJ) تحقیقاتی را در مورد مطابقت صرافی با قوانین ضد پولشویی و تحریم های ایالات متحده آغاز کرد. این تحقیقات در سال‌های بعد توسط گروه‌های دیگری از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دنبال شد.
تحولات در پرونده حقوقی صرافی بایننس
در فوریه ۲۰۲۲، SEC تحقیقاتی را در مورد رابطه بین صرافی ایالات متحده بایننس و شرکت های تجاری Sigma Chain AG و Merit Peak آغاز کرد و ارتباطات احتمالی این شرکت ها با کاربران را بررسی کرد. این بررسی توسط پانل دیگر SEC در ژوئن ۲۰۲۲ دنبال شد که بر ICOهای ۲۰۱۷ بایننس و فروش اوراق بهادار ثبت نشده متمرکز بود.
در مارس ۲۰۲۳، SEC و CFTC شکایت هایی را علیه Binance و CZ به اتهام نقض معاملات و دستکاری بازار ارائه کردند. شایان ذکر است که این چالش های حقوقی با وجود انکار شدید ژائو ادامه یافت.
تا نوامبر ۲۰۲۳، وضعیت به نقطه بحرانی رسیده بود و CZ پس از رسیدن به توافقی ۴.۳ میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده، که شامل جریمه هایی برای تخلفاتی مانند عدم رعایت برنامه ضد پولشویی ارائه شده بود، از سمت مدیرعامل استعفا داد. ریچارد تنگ به عنوان مدیر عامل جدید صرافی بایننس انتخاب شده است که نشان دهنده آغاز فصل جدیدی برای صرافی در میان چالش های رو به رشد در بازار ارزهای دیجیتال است.
در مجموع، محکومیت علیه CZ آخرین پیشرفت در سفر حقوقی آشفته Binance در ایالات متحده است و چالش‌های پیش روی مبادلات رمزنگاری را در محیط پیچیده حقوقی برجسته می‌کند.
اخبار ارزهای دیجیتال را در صفحه ارزهای دیجیتال ایران تحلیل بخوانید.
سلب مسئولیت: برای همه روشن است که ورود به معاملات در هر نوع بازاری الزامی است دانش و تجربه کافی است. این گزارش ایران تحلیل صرفاً در راستای تحلیل داده ها و اخبار مربوطه می باشد و این مجموعه هیچ گونه پیشنهادی را برای هر نوع تراکنش به خوانندگان عزیز ارائه نمی دهد.
