دستگیری باند کلاهبرداری فیشینگ با سوءاستفاده از فروشندگان ارز در تلگرام

به گزارش افق میهن، سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای استان تهران به تشریح جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: در پی شکایت های متعدد از سوی افرادی که پس از فروش پول از طریق کانال های تلگرامی تهدید به مسدود شدن حساب بانکی خود شده بودند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان تهران قرار گرفت.

به گفته وی، در بررسی‌ها مشخص شد متهمان با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های جعلی به نام صرافی‌های معتبر و وعده خرید ارز به قیمت بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را تشویق به انجام معاملات می‌کردند.

این افراد پس از مشاوره با فروشندگان و دریافت ارز توسط پیک، مبالغ معامله را به حساب خود واریز کردند. منبع این وجوه، حساب های بانکی افرادی بود که از طریق فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی مورد سوء استفاده قرار می گرفتند.

کلاهبرداری با استفاده از حساب فروشنده فارکس

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مالباختگان، وجوه سرقتی را به حساب فروشندگان ارز منتقل می کردند و به این ترتیب فروشندگان بدون اطلاع از منشأ پول، درگیر انتقال مبالغ مشکوک می شدند. با انجام تحقیقات ویژه و شناسایی محل اختفای متهم، اعضای این باند با هماهنگی قضایی در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر شدند.

فروش میلیاردی و تحقیقات مستمر

معظمی گودرزی با اشاره به اعترافات متهم گفت: طبق بررسی های اولیه این گروه با تعداد زیادی از شهروندان بدرفتاری کرده و میلیاردها تومان غارت کردند.

وی به شهروندان توصیه کرد برای خرید و فروش ارز از صرافی‌های معتبر و کانال‌های رسمی استفاده کنند و در انجام تراکنش‌های اینترنتی از هویت طرف مقابل و مبدأ وجوه واریز شده مطمئن شوند.

به گفته پلیس، تحقیقات برای شناسایی افراد دیگر مرتبط با این پرونده و بررسی سایر ابعاد این کلاهبرداری ادامه دارد.